Часто задаваемые вопросы
Мне на почту пришло письмо следующего содержания:. Делаем заливы на карты. Основные банки, с которыми работаем: дальше перечисляются банки. Минимальный залив — 51 тысяча рублей. Минимальный взнос в гарант — 17 тысяч рублей».
О новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в году. Сфера финансового мониторинга традиционно очень динамична и богата на нововведения. Не стал исключением и завершающийся год, который запомнится в истории внутреннего контроля не только новыми форматами отчетности, глобально изменившими систему информационного взаимодействия банков с Росфинмониторингом, но и новыми схемами сомнительных операций, получившими свое развитие на фоне усиления контрольных механизмов дистанционного надзора со стороны Банка России.
Чтобы открыть вклад, вам необходимо обратиться в любой офис Банка. Для открытия срочного вклада вам достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Обратитесь в удобный для вас офис Банка «Санкт-Петербург» с документом, удостоверяющим личность согласно законодательства.
